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    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...Money Laundering...”
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  • 2
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...money laundering...”
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  • 3
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...money laundering offense;...”
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  • 4
    “Compliance” empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
    Autores Ballesteros Sánchez, Julio
    Publicado 2021-06-03
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  • 5
    La detección automática y privada de pornografía infantil en internet: hashes y el aparente conflicto con las nuevas leyes europeas de privacidad
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  • 6
    Incongruencias de un sistema rehabilitador: severidad, cifras, limitantes y alternativas
    Autores Punín Tandazo, Pablo D.
    Publicado 2022-09-29
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  • 7
    La corrupción en el sector de la justicia penal: perspectivas para una reforma institucional en América Latina
    Autores Simon, Jan-Michael
    Publicado 2023-06-09
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